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Servicios

COMPLIANCE / EMPRENDIMIENTO / CONSOLIDACIÓN

 

 

Acompañar el crecimiento de su empresa mediante la conexión efectiva con sus clientes, proveedores y colaboradores, para ello diseñamos consultorías, asesoría, capacitación a la medida de su empresa; mejoramos su entorno administrativo, legal y comercial cumpliendo estándares y normas que aseguren y aporten valor agregado para todos los terceros involucrados.

protección de datos personales

 

Derecho de las personas cuyos datos se recolectan, almacenan, usan, circulan, (transmiten o transfieren), suprimen y procesan, de saber cómo se usan y/o con qué finalidad.

Diseño del Programa Integral de Gestión de Protección Datos Personales.

Auditoría de procesos en la de vida del dato.

Diseño de la matriz de Gestión de Riesgo de datos personales.

Capacitación personalizada del equipo de trabajo para la apropiación de los nuevos protocolos.

programa de transparencia y ética empresarial - ptee

 

Incrementar la lucha y prevenir conductas como la corrupción y el soborno trasnacional a partir de procesos, procedimientos con los que  identificar, detectar, prevenir, gestionar y mitigar los Riesgos en una organización.

Diseño del Programa de Ética y Transparencia Empresarial PTEE

Identificación, Valoración, Evaluación del Riesgo de Corrupción.

Diseño de la matriz de Gestión de Riesgo del PTEE.

Monitoreo y Divulgación.

sistema de autogestión del riesgo de la/ft - sagrilaft

 

Prevenir y detectar prácticas relacionadas con el LA/FT, difundir conocimiento sobre los aspectos básicos de estos delitos, formas de identificar su ocurrencia y las posibles medidas a tomar..

Herrramientas de seguimiento.

Divulgación, Capacitación, Manual de Funciones.

Compliance de las Políticas de LA/FT

Auditoría Forense

 

Técnicas de investigación de evidencias documentales, integradas con la contabilidad, conocimiento jurídico-procesales y habilidades administrativas, financieras y de "core" de negocios.

Planificación, información respecto de la apropiación del sector, contexto exógeno o endógeno.

Recopilación de pruebas y contextualización del hecho.
Cadena de custodia.
Valoración y estudio de evidencias.
Informe de auditoría forense en Compliance.

Comunicación de resultados a las autoridades competentes. 
Informe con información detallada de los hechos, antecedentes, descripción, análisis y evidencias.

Seguimiento y Monitoreo.

Criminalística Financiera Forense

 

Especialidad en la lucha contra el fraude, la corrupción, el lavado de activos y demás ilícitos asociados  a la actividad criminal.

Evaluación exhaustiva de la información económica a fin de detectar irregularidades o conductas delictivas.

Detección y/o prevención de actividades contables con naturaleza fraudulenta o irregular.

Análisis de información técnica criminalística (técnico - científico) específicamente financiera y  contable.)

Preparación y habilitación de pruebas y videncias para presentar ante la jurisdicción competente.

capacitacion / inducción / reinducción

 

 

Desarrollar conciencia en el equipo de trabajo, APROPIARSE de las RESPONSABILIDADES LEGALES, es una actividad que toda organización debe ser consciente de realizar, mejorar la actitud hacia el conocimiento, habilidades y/o conductas de cada uno de los colaboradores o terceros que la integren y estén relacionados y con los que se comparte data personal de la empresa.

Diseño de Políticas Sistema SAGRILAFT.

Registro de las bases de datos en el RNBD

Diseño de la matriz de Gestión de Riesgo de datos personales.

Producción de documentos, Política general y por base de datos, tipo de Autorización por rol, procesios y procedimientos aplicados al perfil del core de negocio.