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COMPLIANCE / EMPRENDIMIENTO / CONSOLIDACIÓN

 

Acompañar el crecimiento de su empresa mediante la conexión efectiva con sus clientes, proveedores y colaboradores, para ello diseñamos consultorías, asesoría, capacitación a la medida de su empresa; mejoramos su entorno administrativo, legal y comercial cumpliendo estándares y normas que aseguren y aporten valor agregado para todos los terceros involucrados..

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El SAGRILAFT o Sistema de Autocontrol y Gestión de Riesgo Integral de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo - LA/FT,

 

Las empresas obligadas a implementar el modelo SAGRILAFT, son empresas que en sus activos obtenidos el año inmediatamente anterior, igual o superior a cuarenta mil salarios mínimos legales mensuales vigentes (SMLV),

Sin embargo, se debe tener en cuenta que, aunque no es el único elemento, si es el principal, y las empresas que pertenecen a otros sectores económicos se encuentran obligadas a la implementación de SAGRILAFT son las siguientes.

  • Entidades Financieras
  • Comercializadoras de metales preciosas
  • Agencias Inmobiliarias
  • Sectores de construcción
  • Sectores de supervisión especial
  •  
  • Un sistema de SAGRILAFT documentado debe contar, con políticas, manuales, procedimientos, registros, anexos, entre otros, adicionales de información del sistema, gestión de riesgos, contemplando matrices de riesgos, con el fin de poder hacer una evaluación y mantener controlado el sistema de SAGRILAFT.